本公司及董事会全体成员保证信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪 记载、误导性陈说或严重遗失。元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月12日举行第三届董事会第十二次会议，审议经过了《关于改变公司内审部负责人的方案》《关于聘任公司证券业务代表的方案》。详细情况如下：

  公司原内审部负责人周伊梅女士近来因作业调整原因，不再担任公司内审部负责人。

  为保证企业内部审计作业的顺利进行，依据《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令和法规和《公司章程》的有关法令法规，经公司第三届董事会审计委员会提名，董事会赞同聘任董玲玲女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自董事会审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  为完善公司管理结构，确保证券业务相关作业有序推动，董事会赞同聘任林红霞女士（简历详见附件）为公司证券业务代表，帮忙董事会秘书展开各项作业，任期自董事会审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  林红霞女士现已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书，其任职资历契合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》等有关规定。

  1、董玲玲：女，汉族，1989年2月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2019年9月，历任立马车业集团有限公司客服代表、总裁秘书、总裁办项目司理兼董事会秘书；2019年10月至2021年4月，任爱上淘商贸有限公司CEO助理兼人力司理；2022年1月至2025年3月，任三门通畅铆钉有限公司董事长助理兼人力司理；2025年4月至今，任公司总司理助理。

  到本公告发表日，董玲玲女士未持有公司股份。董玲玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、高档管理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不触及因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；不存在被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单。

  2、林红霞：女，汉族，1989年2月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2012年至2015年10月，先后上任于浙江华夏世界旅行社有限公司三门分公司、三门三友科技股份有限公司，历任导游、计调、出售内勤；2017年12月至2018年8月，任公司上市部助理；2018年8月至今，任公司董事会秘书助理。

  到本公告发表日，林红霞女士未持有公司股份。林红霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、高档管理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不触及因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；不存在被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单。